Verifizierung bei Slotit Casino

Geldwäschereibekämpfung und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern Voraussetzung für jede Auszahlung. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Nachweise wir verlangen, wann wir sie verlangen und wie wir Ihre Daten dabei schützen.

Unsere Richtlinie gegen Geldwäscherei

Wir betreiben unser Casino unter der Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA) und unterstehen damit vollständig den maltesischen Anti-Geldwäscherei-Vorschriften sowie den einschlägigen gesetzlichen Pflichten der Schweiz, aus der unsere Spielerinnen und Spieler grösstenteils stammen. Seit unserer Gründung 2024 gilt bei uns intern ein Null-Toleranz-Prinzip: Gelder aus krimineller Herkunft werden nicht angenommen, nicht gespielt und nicht ausgezahlt.

Unser Compliance-Team prüft jede verdächtige Aktivität und meldet bestätigte Sachverhalte an die zuständige Finanzbehörde. Diese Meldungen dürfen wir Ihnen gegenüber nicht ankündigen oder bestätigen, auch nicht auf Nachfrage.

• Lizenz: Malta Gaming Authority (MGA)
• Interne Geldwäscherei-Risikoanalyse für jeden Spielertyp
• Regelmässige Schulung aller Mitarbeitenden im AML-Bereich
• Meldewesen gegenüber der zuständigen Financial Intelligence Unit

Wann wir Ihre Identität prüfen

Zeitpunkte der Verifizierung

Die Grundverifizierung Ihrer E-Mail-Adresse und Telefonnummer erfolgt direkt bei der Registrierung. Die vollständige Identitätsprüfung führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch, unabhängig vom Betrag. Zusätzlich können wir Sie bei bestimmten Schwellenwerten oder bei ungewöhnlichem Spielverhalten zur Verifizierung auffordern, auch wenn Sie bereits verifiziert sind.

• Bei der Registrierung: E-Mail und Telefonnummer bestätigen, Alter 18+ prüfen
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung zwingend
• Bei Überschreitung definierter Ein- und Auszahlungsschwellen
• Bei Auffälligkeiten im Transaktionsmuster, jederzeit und erneut

Benötigte Dokumente

Wir verlangen drei Nachweiskategorien: einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate sein darf, und den Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

• Ausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und aktuell
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder offizielle Behördenpost, maximal 3 Monate alt
• Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (abgedeckt bis auf letzte 4 Ziffern), Bankauszug oder Screenshot des E-Wallets mit sichtbarem Namen

So läuft die Prüfung ab

Laden Sie Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto unter dem Punkt Verifizierung hoch. Alle Dateien werden verschlüsselt übertragen und ausschliesslich von befugten Mitarbeitenden unseres Compliance-Teams eingesehen. Die Bearbeitung dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden, häufig deutlich kürzer.

• Schritt 1: Dokumente im Konto hochladen ( JPG, PNG oder PDF, gut lesbar, unverändert)
• Schritt 2: Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• Schritt 3: Bestätigung oder Rückmeldung per E-Mail mit konkreter Angabe fehlender Nachweise
• Schritt 4: Nach vollständiger Verifizierung werden Auszahlungen ohne weitere Verzögerung freigegeben (0 bis 24 Stunden Bearbeitungszeit)

Nachweis der Mittelherkunft

Bei grösseren Einzahlungen oder Auszahlungen können wir Sie bitten, die Herkunft der eingesetzten Mittel nachzuweisen. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns die MGA auferlegt. Wir fragen dann nach Belegen wie Lohnabrechnungen, Steuerbescheiden, Verkaufsurkunden oder Erbnachweisen.

Wir verlangen den Mittelherkunftsnachweis typischerweise, wenn kumulierte Einzahlungen deutlich über Ihrem bisherigen Muster liegen, wenn Sie dauerhaft über dem Durchschnitt spielen oder wenn unser Monitoringsystem ein erhöhtes Risiko signalisiert. Die Höhe der Schwwellenwerte behalten wir aus regulatorischen Gründen intern.

• Lohn- oder Gehaltsabrechnung der letzten Monate
• Jahressteuerbescheid oder Steuererklärung
• Bankauszug mit erkennbaren Zuflüssen
• Nachweis aus Vermögensverkäufen, Erbschaften oder Schenkungen

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere Systemprüfung. Wir achten auf ungewöhnliche Muster: etwa viele kleine Einzahlungen ohne Spielaktivität, die nur dem Umschichten von Geldern dienen, oder Auszahlungen, die unmittelbar nach Einzahlung ohne nennenswertes Spiel beantragt werden. Solche Muster sind klassische Anzeichen von Geldwäscherei und lösen eine manuelle Prüfung aus.

Auszahlungen erfolgen nach der Regel, dass wir das Geld auf dieselbe Methode zurückzahlen, über die die Einzahlung geleistet wurde. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilig. Die Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen je 20 CHF; Gebühren erheben wir keine.

Folgen fehlender oder mangelhafter Dokumente

Ohne abgeschlossene Verifizierung können wir keine Auszahlung freigeben. Das ist gesetzlich zwingend und nicht verhandelbar. Kommen Sie unserer Aufforderung zur Verifizierung innerhalb von 30 Tagen nicht nach, sperren wir die Einzahlungsfunktion Ihres Kontos, um Sie selbst zu schützen.

Sind eingereichte Dokumente unleserlich, unvollständig oder erkennbar manipuliert, lehnen wir sie mit konkreter Begründung ab und geben Ihnen Gelegenheit zur Nachreichung. Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug, Nutzung von Drittzahlungsmitteln oder Geldwäscherei sperren wir das Konto vollständig, frieren den relevanten Kontostand ein und melden den Vorfall an die zuständige Behörde. Ein Anspruch auf Auszahlung eingefrorener Beträge besteht in solchen Fällen nicht, solange die Prüfung läuft.

• Auszahlungsgesperrt bis zur vollständigen Verifizierung
• Einzahlungsgesperrt nach 30 Tagen ohne Reaktion auf unsere Aufforderung
• Kontosperre und Kontoeinfrierung bei begründetem Betrugs- oder AML-Verdacht
• Anzeige- und Meldepflichten gegenüber den Behörden haben Vorrang vor dem Spielbetrieb

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäss den Vorgaben der MGA für die gesetzlich geforderte Dauer auf, auch nach einer Kontoschliessung. Der Grund: Wir müssen gegenüber den Behörden nachweisen können, dass jede Geschäftsbeziehung korrekt geprüft wurde. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.

Sämtliche Daten liegen auf Servern innerhalb der EU beziehungsweise in Malta, verschlüsselt und zugriffsgeschützt. Sie können jederzeit über unseren Support unter [email protected] eine Auskunft darüber anfordern, welche Dokumente wir zu Ihrem Konto gespeichert haben.

Häufige Fragen zu Slotit Casino

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung vollständig verifizieren?

Nein, für die Registrierung und Einzahlung genügen die Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse und Telefonnummer sowie die Altersprüfung. Die vollständige KYC-Verifizierung mit Ausweis und Adressnachweis verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel 24 bis 48 Stunden nach dem Upload. Danach erhalten Sie per E-Mail entweder die Bestätigung oder eine konkrete Rückmeldung, welche Nachweise fehlen oder unleserlich waren.

Warum muss ich die Mittelherkunft nachweisen?

Weil unsere MGA-Lizenz uns dazu verpflichtet. Bei grösseren Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern müssen wir belegen können, dass die eingesetzten Mittel aus einer legalen Quelle stammen. Das schützt alle ehrlichen Spielerinnen und Spieler.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen, als ich eingezahlt habe?

Nein. Wir zahlen nach der Same-Methode-Regel auf dasselbe Zahlungsmittel zurück, über das die Einzahlung geleistet wurde. Bei mehreren Einzahlungsmethoden erfolgt die Auszahlung anteilig auf die jeweiligen Methoden.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne Verifizierung geben wir keine Auszahlung frei. Reichen Sie innerhalb von 30 Tagen keine Unterlagen nach, sperren wir zusätzlich die Einzahlungsfunktion. Ihren eingezahlten Saldo zahlen wir selbstverständlich aus, sobald die Verifizierung abgeschlossen ist.